к методике расследования отдельных видов преступлений относится методика расследования чего

Общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений (криминалистической методики)

Понятие, предмет и структура методики расследования отдельных видов и групп преступлений

Криминалистическая методика теснейшим образом связана с другими разделами науки криминалистики – общей теорией, криминалистической техникой, криминалистической тактикой, а также с криминалистическими вопросами организации раскрытия и расследования преступлений. Технико-криминалистические средства и методы, тактико-криминалистические и организационно-криминалистические приемы и рекомендации рассчитаны на использование их при раскрытии и расследовании любых преступлений. Между тем характер следов, которые обычно остаются на месте происшествия, и особенности их изъятия при расследовании, например, грабежей и дорожно-транспортных происшествий существенно различаются; не меньшие различия имеются и в тактике допроса свидетелей и подозреваемых по делам об убийствах и о присвоении чужого имущества, в особенностях планирования расследования по делам различных категорий и т.д. Рекомендации, содержащиеся в криминалистической методике, обеспечивают возможность наиболее эффективного применения средств, приемов и методов, разработанных в других разделах криминалистики, при расследовании конкретных видов и групп преступлений.

Источниками криминалистической методики являются:

В криминалистической методике выделяются две взаимосвязанные части: общие положения и методики расследования конкретных видов и групп преступлений (частные методики). Принято считать, что к отдельным видам относятся преступления, различающиеся между собой по составам, т.е. по уголовно-правовому признаку (например, убийства, изнасилования, кражи, хулиганство и т.д.), а к отдельным группам – различающиеся по другим признакам (например, преступления, совершаемые несовершеннолетними; групповые; нераскрытые преступления прошлых лет и т.д.).

В число структурных элементов (составных частей) общих положений методики расследования отдельных видов и групп преступлений входят следующие вопросы:

Эта структура частных методик, как и структура общих положений криминалистической методики, является типовой; в ней могут быть те или иные уточнения. Однако в целом она в наибольшей степени отвечает современному состоянию данного раздела криминалистики и создает необходимую базу для его дальнейшего развития.

Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики

Круг обстоятельств, подлежащих установлению по каждому виду преступлений, определяется соответствующей статьей УК РФ, устанавливающей ответственность за преступления данного вида, а также ст. 68 УПК РСФСР и некоторыми другими статьями УПК. Руководствуясь нормами закона и следственной практикой, криминалистическая методика разрабатывает рекомендации, позволяющие следователю более точно определить перечень обстоятельств, подлежащих установлению по каждому виду или группе преступлений.

Надо отметить, что обстоятельства, подлежащие установлению, – это не простое механическое сочетание элементов предмета доказывания и диспозиций соответствующих статей уголовного кодекса. Названные категории, относящиеся соответственно к наукам уголовного процесса и уголовного права, в криминалистике обобщаются, пополняются и в силу этого приобретают новое качество. Как известно, при расследовании преступлений часто устанавливаются такие обстоятельства, которые правового значения не имеют и поэтому не нуждаются в доказывании, но необходимы в криминалистическом отношении, для успеха расследования. Например, не имея данных о личности свидетеля и его взаимоотношениях с подозреваемым, крайне трудно определить тактику допроса этого свидетеля. Иными словами, существуют факты и обстоятельства, которые имеют важное криминалистическое значение, т.е. подлежат установлению, но не входят в предмет доказывания по делу.

Очевидно, что понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению, является весьма важным элементом общих положений методики расследования отдельных видов и групп преступлений.

Криминалистическую характеристику можно рассматривать на двух уровнях: 1) как общее понятие (высший уровень абстракции применительно к данной научной категории) и 2) как криминалистические характеристики конкретных видов и групп преступлений. Разумеется, можно говорить и о третьем уровне классификации- о криминалистических характеристиках отдельных преступлений, но в таком случае речь будет идти лишь об обстоятельствах одного преступления, которые могут оказаться совершенно нетипичными. Для науки криминалистики такие случаи, как правило, не представляют особого интереса, поскольку ее приемы и рекомендации рассчитаны именно на обстоятельства типичные, характерные для определенных видов и групп преступлений.

Таким образом, криминалистическая характеристика- это категория, связанная преимущественно с конкретными видами преступлений.

Почему следователю и оперативному работнику так важно знать криминалистические характеристики преступлений конкретных видов? Дело в том, что компоненты (элементы) криминалистических характеристик неразрывно связаны между собой, взаимозависимы. Поэтому, зная, например, способ совершения преступления, обстоятельства, при которых оно было совершено, следы, которые были оставлены преступниками, можно с очень большой степенью вероятности определить неизвестные элементы, в том числе личность преступника. Знание типичных криминалистических характеристик видов и групп преступлений дает возможность выдвинуть наиболее обоснованные типичные версии по конкретному преступлению данного вида или группы. Так, например, по данным Л.Г. Видонова, изучившего большое число дел об убийствах в Горьковской области, все убийства женщин в возрасте 28-70 лет в населенных пунктах, вне жилья, совершены соседями, сослуживцами или односельчанами потерпевших на почве оскорблений и обидных замечаний, высказанных потерпевшими в адрес преступников; 75 процентов убийств лиц мужского пола в возрасте до 17 лет в уединенных местах, вне жилья, совершили друзья или приятели потерпевших (в основном в возрасте 15-19 лет) и т.д.

Таким образом, разработка криминалистических характеристик, типичных следственных ситуаций и связанных с ними программ (алгоритмов) действий следователя открывает перед криминалистикой новые широкие перспективы.

Предметом острой дискуссии был вопрос о том, входит ли оценка следственной ситуации в ее содержание. Некоторые авторы утверждали, что в понятие следственной ситуации обязательно входит оценочный субъективный момент и что она состоит из двух взаимосвязанных частей- фактической и перспективной. Перспективная часть, по мнению этих авторов, представляет собой оценку следователем состояния расследования на данный момент, определение стоящих перед ним задач, выбор методов и средств их достижения. Важнейшим элементом следственной ситуации является сам следователь; «сформированная в сознании следователя перспективная часть определенной ситуации по ходу ее материализации, благодаря усилиям прежде всего самого следователя, в той или иной мере каждый раз переходит в фактическую часть очередной ситуации».

Согласиться с мнением о необходимости включения «перспективной части», а также самого следователя в содержание следственной ситуации никак нельзя.

Конечно, следователь должен постоянно анализировать ход расследования, давать собранной по делу информации ту или иную оценку и на этой основе планировать свои дальнейшие действия. Очевидно также, что перспективы дальнейшего расследовании, задачи, стоящие перед следователем, всегда закономерно вытекают из собранных по делу доказательств и других данных, которыми располагает следователь к конкретному моменту. Иными словами, уже достигнутые результаты и перспективы расследования находятся в неразрывной диалектической взаимосвязи. Но «перспективная часть», т.е. определение характера ситуации, представляет собой относительно самостоятельную категорию, которая существует вне рамок следственной ситуации и не может входить в ее содержание.

Определяя характер следственной ситуации, необходимо, прежде всего, исходить из объективных, реально существующих факторов. Оценка следователем каждого фактора и ситуации в целом может быть различной (он может оценить их правильно, в соответствии с действительной значимостью каждого обстоятельства и всей совокупности обстоятельств или ошибочно, субъективно); разные должностные лица (например, следователь и начальник следственного отдела или прокурор) могут расходиться в оценке хода расследования и достигнутых результатов, но сама следственная ситуация от этого никоим образом не изменится. Установленные по делу данные, реальная обстановка, сложившаяся в ходе расследования, не меняются в зависимости от того, как расценивает их следователь или иное должностное лицо. Да и вообще оценка какого бы то ни было явления, определение его характера и перспектив развития не могут входить в содержание этого явления.

Разумеется, следователь непрерывно оценивает и анализирует ход своей работы, изменяя при этом план и корректируя тактику намеченных следственных действий. Однако точно так же обстоит дело и при любом другом трудовом процессе; но в любом случае, независимо от характера работы, оценка ее хода, предварительных итогов и перспектив со стороны субъекта деятельности (исполнителя) не может быть частью этой работы или ее результатов. Любой факт, событие, явление представляют собой материальную категорию, а их оценка со стороны какого бы то ни было лица, в том числе и того, которое непосредственно причастие к возникновению данного факта или события,- категорию мыслительную, идеальную. Поэтому утверждение, что субъективная оценка факта входит в содержание этого факта, принципиально недопустимо.

Особо следует сказать о позиции в этом вопросе проф. Р.С. Белкина. Согласно его определению, «следственная ситуация – это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т.е. та обстановка, в которой протекает процесс доказывания». Таким образом, следственная ситуация определяется предельно широко – в нее включается все, что в той или иной степени влияет на ход и результаты расследования.

Соответственно определяются и компоненты следственной ситуации. К их числу относятся:

Эти суждения, на первый взгляд, представляются весьма убедительными. Действительно, кажется очевидным, что психологическое состояние следователя, уровень его знаний, практический опыт и т.д. должны входить в следственную ситуацию, поскольку все эти обстоятельства влияют на ход расследования. Если, например, следователь переутомлен или нлохо знает специальные вопросы, которые необходимо выяснить в ходе допроса, он не сможет провести допрос на должном уровне и, значит, не получит необходимой информации; в результате расследование будет затруднено или даже может зайти в тупик. Несомненно, ход и результаты расследования во многом зависят и от технической оснащенности следователя, и от уровня его взаимодействия с оперативно-розыскными аппаратами, и от многого другого. Все это бесспорно. И тем не менее рассматривать следователя и все другие факторы, прямо или косвенно влияющие на результаты его работы, как элементы следственной ситуации было бы неправильно.

Разработка проблемы следственных ситуаций имеет вполне конкретную практическую цель: выявить типичные ситуации, складывающиеся при расследовании определенных видов и групп преступлений, и на этой основе создать комплексы рекомендаций по методике расследования соответствующих преступлений. Понятие и содержание следственной ситуации должны отвечать этой задаче. Значит, в понятии и содержании данной криминалистической категории должна быть отражена возможность типизации следственных ситуаций. Если же включить в содержание ситуации все названные Р.С. Белкиным компоненты, типизация ситуаций окажется невозможной.

Совершенно очевидно, что нельзя предложить одну группу рекомендаций для следователя решительного и склонного к риску и другую группу – для следователя менее решительного, но зато более вдумчивого и осторожного; одни рекомендации – для следователя-сангвиника и другие- для следователя-меланхолика; одни- если следователь располагает автомашиной и другие – если он вынужден добираться до места происшествия пешком, и т.д. Никакая методика не в состоянии типизировать бесчисленное многообразие интеллектов, физиологических и психологических особенностей, состояний, житейских ситуаций и других обстоятельств, которые проявляются при работе следователя по конкретному уголовному делу. Положения науки криминалистики рассчитаны на творческое их использование обычным, «стандартным» следователем, который хорошо подготовлен в профессиональном отношении, располагает всем комплексом современных технико-криминалистических средств, имеет возможность получить помощь со стороны специалистов, органов дознания, воспользоваться при необходимости служебным транспортом и т.д. Конечно, здесь имеет место абстракция: в реальной жизни сам следователь и условия его работы далеко не всегда соответствуют стандарту. Но такого рода абстракции в науке совершенно неизбежны и закономерны.

Итак, следственная ситуация как криминалистическая категория не может совпадать по объему с ситуациями, складывающимися на практике. Содержание этого понятия должно быть значительно более узким, и, в частности, факторы, относящиеся к личности следователя, его технической оснащенности, условиям его работы и т. п., в рассматриваемое понятие входить не могут, поскольку это исключило бы возможность типизации следственных ситуаций и сделало бы разработку данной проблемы практически бесцельной. Оптимальным является включение в содержание следственной ситуации лишь одной группы факторов – информационных; как показывает практика, этого вполне достаточно, чтобы выработать конкретные рекомендации по расследованию преступлений.

Следственные ситуации можно классифицировать по самым различным основаниям. Нам представляется наиболее удачной следующая классификация: ситуации типичные и конкретные; ситуации, складывающиеся при расследовании по делу в целом и при проведении отдельного следственного действия; ситуации конфликтные и бесконфликтные.

Типичные – это ситуации, характерные с точки зрения объема и содержания имеющейся информации для преступлений определенного вида или группы на конкретном этапе их расследования. Так, для первоначального этапа расследования краж и ряда других преступлений характерны три типичные ситуации: 1) преступник задержан на месте преступления с поличным; 2) преступник не задержан, но о нем имеется определенная информация, позволяющая организовать его розыск; 3) преступник не задержан и никаких данных о нем нет (например, при карманных кражах). Для изнасилований на первоначальном этапе расследования характерны две типичные ситуации: 1) потерпевшая знает насильника или может дать о нем информацию, позволяющую организовать его розыск, 2) потерпевшая не может дать никакой информации о насильнике (скажем, если нападение произошло внезапно для потерпевшей и она не смогла рассмотреть преступника) и т.д.

Конкретными являются ситуации, складывающиеся при расследовании по определенному уголовному деду. Они могут как совпадать с типичными, так и не совпадать с ними, быть атипичными. Разумеется, при наличии этипичной ситуации рекомендации, разработанные в криминалистике для тех или иных типичных случаев (иногда их называют «алгоритмы действий следователя») использоваться не могут.

Ситуации, складывающиеся при расследовании по делу в целом, всегда являются в той или иной мере конфликтными. Ситуации, складывающиеся при проведении отдельного следственного действия, могут быть как конфликтными, так и бесконфликтными.

Этапы расследования преступлений. На основе обобщения многолетнего опыта криминалисты пришли к выводу о том, что расследование преступлений, как правило, фактически делится на два этапа – первоначальный и последующий.

На первоначальном этапе следователь должен решить следующие основные задачи:

На последующем этапе расследования продолжается работа по собиранию, проверке и оценке доказательств с целью полного установления всех обстоятельств дела.

Первоначальный и последующий этапы расследования различаются между собой не только задачами, стоящими перед следователем в ходе каждого этапа. На первоначальном этапе следователь обычно работает в очень напряженном ритме, характерном для расследования преступлений «по горячим следам», без письменного плана, поскольку его в этот момент просто некогда составлять. На последующем этапе темп работы следователя несколько снижается. Границей между первоначальным и последующим этапами нередко становится момент, когда следователь, выполнив самые неотложные следственные действия и собрав значительный доказательственный материал, приступает к его анализу и составлению развернутого плана расследования по делу. Конечно, эта граница является условной; первоначальный этап может закончиться, например, после задержания подозреваемого, получения какого-либо важного доказательства, определяющего дальнейшее направление расследования, и т.д.

Для первоначального и последующего этапов расследования в криминалистике разработаны по каждому конкретному виду преступлений рекомендации, касающиеся круга и последовательности следственных действий, розыскных и организационных мероприятий, а также тактики их проведения.

В последнее время некоторые криминалисты взамен традиционного деления процесса расследования на два этапа стали говорить о трех, четырех и более этапах. Действительно, в зависимости от характера дела число этапов может быть и более двух. В частности, для многих категорий дел весьма характерен этап возбуждения уголовного дела, в ходе которого осуществляется проверка материалов о событии, имеющем признаки преступления, поступающих в распоряжения следователя. По делам о присвоении чужого имущества, о преступлениях, совершаемых организованными группами, и некоторым другим завершение расследования и составление обвинительного заключения также целесообразно выделять в самостоятельный этап. Для ряда других дел наиболее удобным в практическом отношении остается принятое сейчас деление на два этапа.

Знание основных вопросов, относящихся к общим положениям криминалистической методики, очень важно. Без этого невозможно усвоить и творчески использовать рекомендации частных методик, помогающие быстро и эффективно раскрывать и расследовать самые разнообразные преступления, с которыми приходится сталкиваться следователю.

Источник

Общие положения криминалистической методики расследования преступлений

1. Криминалистическая методика — это заключительный раздел криминалистики; информационная модель научных положений и разрабатываемых на их основе практических рекомендаций по организации и осуществлению раскрытия, расследования и по предупреждению преступлений.

2. Криминалистическая методика содержит общие положения и частные методики расследования отдельных видов преступлений.

3. Успешное раскрытие и расследование преступлений возможно только при тесном и правильно организованном осуществлении процесса расследования.

Источники, задачи и характеристика системы криминалистической методики

Криминалистическая методика, или методика расследования отдельных видов преступлений — это раздел криминалистики, содержащий систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению расследования отдельных видов преступлений.

Источники криминалистической методики:

а) нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, устанавливающие признаки составов преступлений, а также предмет и пределы доказывания при расследовании по уголовным делам;
б) положения общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики, организационно-криминалистические положения;
в) передовой опыт раскрытия и расследования преступлений;
г) отдельные положения других наук, используемые при расследовании преступлений (судебной медицины, психологии, криминологии и др.).

Общей задачей криминалистической методики является содействие целенаправленной активной борьбе с преступностью в стране.

К специальным задачам относятся:

Методика расследования отдельных видов преступлений состоит из двух частей:

а) общих положений криминалистической методики;
б) методик расследования конкретных видов и групп преступлений (частных методик).

Общие положения — это теоретические основы криминалистической методики (система, задачи, принципы и т. п.).

Частные методики — это рекомендации, программы расследования конкретных видов преступления.

Частные методики подразделяются на две группы: типичные и особенные.

Типичные методики строятся по видам преступлений, установленных уголовным законом, а особенные методики — по таким признакам, как:

В число структурных элементов (составных частей) общих положений методики расследования отдельных видов и групп преступлений входят:

а) понятие и предмет криминалистической методики; соотношение методики с другими разделами криминалистики; роль и значение методик в системе криминалистики;
б) понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений;
в) понятие и содержание обстоятельств, подлежащих доказыванию;
г) понятие этапов расследования; задачи и общие характеристики каждого этапа;
д) общие положения использования специальных познаний в расследовании;
е) общие положения взаимодействия следователя с органами дознания;
ж) общие положения использования помощи общественности в расследовании;
з) общие положения профилактической деятельности следователя.

Структура частных типичных методик расследования отдельных видов преступлений состоит из следующих элементов:

а) криминалистической характеристики данного вида преступлений;
б) обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании преступлений данного вида;
в) особенностей возбуждения уголовного дела и планирования первоначального этапа расследования по делам данной категории;
г) порядка (программы, алгоритма) действий следователя на каждом этапе расследования с учетом возникающих при этом типичных следственных ситуаций; особенностей тактики следственных действий, организационных и иных мероприятий;
д) особенностей применения специальных познаний по делам данной категории;
е) особенностей использования помощи населения;
ж) организации взаимодействия следователя с аппаратами дознания при расследовании преступлений данного вида;
з) организации профилактической деятельности следователя по материалам расследования по соответствующей категории дел.

Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики

Руководствуясь нормами закона и следственной практикой, криминалистическая методика разрабатывает рекомендации, позволяющие следователю более точно определить перечень обстоятельств, подлежащих установлению по каждому виду или группе преступлений.

Обстоятельства, подлежащие установлению, — это сочетание элементов предмета доказывания и диспозиций соответствующих статей уголовного кодекса. Названные категории, относящиеся соответственно к наукам уголовного процесса и уголовного права, в криминалистике обобщаются, пополняются и в силу этого приобретают новое качество.

Криминалистическая характеристика преступлений — это система присущих тому или иному виду преступлений особенностей, имеющих наибольшее значение для расследования и обусловливающих применение криминалистических методов, приемов и средств.

К числу наиболее значимых в криминалистическом отношении особенностей преступлений определенных видов относятся:

Следственная ситуация — это сумма значимой для расследования информации, имеющейся в распоряжении следователя к определенному моменту расследования.

Содержание следственной ситуации составляют:

а) собранные по делу доказательства;
б) иная информация, имеющая значение для расследования;
в) сведения об источниках получения такой информации.

Значение следственной ситуации состоит в том, что

фактические данные в их совокупности представляют собой полную и объективную картину расследуемого события на любой конкретный момент и позволяют следователю дать им надлежащую оценку и принять вытекающие из этой оценки решения о своих дальнейших действиях.

Следственная ситуация состоит из следующих элементов:

Следственные ситуации классифицируются по различным основаниям:

а) ситуации типичные и конкретные;
б) ситуации, складывающиеся при расследовании по делу в целом или при проведении отдельного следственного действия;
в) ситуации конфликтные и бесконфликтные.

Процесс расследования преступления делится на следующие этапы:

Основными формами взаимодействия следователя с органами дознания являются:

а) ознакомление следователя с материалами, имеющимися в распоряжении оперативного работника, и принятие совместного решения о возбуждении уголовного дела или о дальнейшей проверке этих материалов непроцессуальным путем;
б) совместное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу или согласование имеющихся у следователя и оперативного работника отдельных планов;
в) постоянный обмен информацией, получаемой в результате проведения следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий;
г) непосредственная помощь следователю со стороны оперативного работника в организации и проведении отдельных следственных действий;
д) выполнение органом дознания отдельных поручений следователя.

При использовании помощи общественности в расследовании следователю надлежит руководствоваться следующими принципами:

а) представители общественности участвуют в расследовании лишь на строго добровольных началах;
б) представители общественности не могут самостоятельно проводить какие-либо следственные действия;
в) следователь обязан обеспечить сохранность тайны предварительного следствия;
г) следователь обязан обеспечить безопасность представителей общественности, помогающих в расследовании.

Методика расследования убийств

Убийство, т. е. умышленное причинение смерти другому человеку (статьи 105-108 УК РФ) является тягчайшим преступлением.

Предотвращение, раскрытие и расследование убийств представляет собой одну из наиболее важных задач правоохранительных органов.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам об убийствах:

Основные способы совершения убийств:

Установление способа убийства позволяет в ряде случаев построить обоснованные версии относительно личности преступника. Так, убийства с использованием бытовых химических веществ, обладающих токсическими свойствами (хлорофос, снотворные, болеутоляющие и другие лекарственные препараты) совершают как правило лица из числа близких родственников, знакомых, пользующихся доверием со стороны жертвы.

Женщины стараются избегать повреждения лица, они наносят побои в волосистую часть головы. Мужчины, напротив, в целях затруднить опознание трупа стремятся обезобразить лицо.

К способам сокрытия убийств относятся действия по уничтожению либо сокрытию трупа или его частей; перемещение трупа с места убийства в иное место; расчленение или обезображивание трупа; сокрытие орудий преступления и иных следов преступления, а также созданию алиби убийце и пр.

При расчленении трупа в большинстве случаев части закапываются или выбрасываются в ямы или мусорные баки на расстоянии от 20 до 300 метров от места жительства преступников. Примерно в 30 % случаев расчленения трупа, от его частей избавлялись путем сжигания. Причем, выбрасывание, закапывание частей расчлененных трупов совершается, как правило, мужчинами, а сожжение частей чаще осуществляется женщинами[57].

Сокрытие убийства может иметь различные мотивы, а в случаях совершения убийства душевнобольными лицами мотив может вообще ясно не просматриваться. В большинстве случаев обнаружение признаков сокрытия убийства свидетельствует о понимании убийцей значения совершенных действий и является важным элементом доказывания субъективной стороны преступления.

Действия по сокрытию не характерны для бытовых убийств, когда преступник нередко продолжительное время находится невдалеке от жертвы, часто под воздействием опьянения не придавая значения совершенным действиям. Известны случаи, когда убийца продолжает пьянствовать в помещении, где произошло убийство, лишь слегка переместив жертву (на балкон квартиры, в шкаф, под кровать). Признаком сокрытия убийства может быть установленный факт несовпадения места убийства и места обнаружения трупа.

Типичные ситуации на первоначальном этапе расследования:

1) убийство совершено в условиях очевидности, когда известны потерпевший и подозреваемый.

В этом случае целесообразна следующая программа действий следователя:

а) задержание;
б) личный обыск;
в) осмотр одежды подозреваемого и освидетельствование в целях обнаружения и фиксации следов крови, слюны, волос, кровоподтеков, повреждений одежды и т. п.
г) осмотр места происшествия;
д) допрос подозреваемого, свидетелей и очевидцев;
е) назначение судебно-медицинских экспертиз трупа и других экспертиз (например, криминалистических — трасологических, почерковедческих, баллистических и др., судебно-почвоведческих — для исследования следов почвенного происхождения на трупе, одежде и обуви убитого, а также на одежде и обуви подозреваемых с целью установления места совершения преступления и факта пребывания подозреваемого на этом месте; судебно-психиатрических экспертиз, судебно-химических — по делам об отравлении: судебномедицинских экспертиз вещественных доказательств);

2) убийство (при разбойном нападении, из хулиганских побуждений, на сексуальной почве), при котором известны потерпевший (потерпевшая), но неизвестен подозреваемый.

Действия следователя на первоначальном этапе расследования:

а) осмотр места происшествия;
б) допросы свидетелей (в том числе и лиц, которые первыми обнаружили труп);
в) назначение судебно-медицинских и криминалистических экспертиз;
г) поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий;

3) убийство при безвестном исчезновении человека (известен потерпевший, но неизвестен подозреваемый).

Действия следователя на первоначальном этапе расследования:

а) допросы в качестве свидетелей родственников и знакомых исчезнувшего, его сослуживцев и других лиц, которым может быть что-либо известно о событии;
б) осмотр и обыск места предполагаемого убийства;
в) осмотр и обыски в местах возможного сокрытия трупа;
г) назначение криминалистических и иных экспертиз;
д) проведение оперативно-розыскных мероприятий (на предмет установления лиц, которые были заинтересованы в гибели исчезнувшего);

4) убийство при обнаружении неопознанного трупа либо частей расчлененного трупа.

Для этой ситуации характерны следующие действия:

а) осмотр места происшествия и трупа (подробное описание трупа, его одежды, предметов, находящихся при нем);
б) допросы лиц, обнаруживших труп или его части;
в) назначение судебно-медицинских и других экспертиз;
г) предъявление трупа или его частей для опознания;
д) проведение оперативно-розыскных мероприятий;

5) обнаружение трупа новорожденного.

В этом случае характерны такие первоначальные следственные действия:

а) осмотр места происшествия;
б) допрос лиц, обнаруживших труп новорожденного;
в) назначение судебно-медицинских и иных экспертиз;
г) проведение оперативно-розыскных мероприятий;

6) при исчезновении новорожденного (известен потерпевший, но неизвестен подозреваемый).

Действия следователя на первоначальном этапе расследования:

Мероприятия, направленные на установление личности граждан по неопознанным трупам:

Мероприятия, которые должны быть предусмотрены в плане работы по установлению личности погибшего:

Вопросы, которые, как правило, выносятся на разрешение судебно-медицинской экспертизы трупа:

Вопросы (дополнительные), которые могут бытъ поставлены на разрешение судебно-медицинской экспертизы, если исследованию подлежит труп женщины:

Действия, которые осуществляют судебномедицинский эксперт совместно с экспертом ЭКУ для выявления и фиксации сведений, которые могут помочь в установлении личности погибшего:

Вопросы (основные), разрешаемые судебномедицинской экспертизой вещественных доказательств:

В ходе допроса очевидцев и других свидетелей важно выяснитъ:

Вопросы, которые могут бытъ поставлены при допросе свидетелям, хорошо знавшим потерпевшего (родственники, друзья и т. п.):

Вопросы, которые могут быть заданы при допросе свидетелей:

Вопросы при допросе потерпевшего (если было совершено покушение на убийство):

Необходимо изъять и приобщить к делу:

Вопросы, которые могут быть заданы подозреваемому во время допроса:

Подозреваемый должен допрашиваться в присутствии адвоката.

Задачи расследования, когда выявлено лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого (в целях изобличения убийцы и доказывания его виновности):

а) проверка показаний заподозренного;

б) изобличение убийцы:

При этом должно быть доказано:

в) изучение личности убийцы;

г) определение мотива и формы вины. Следует установить:

Цели проверки и уточнения показаний на месте по делам об убийствах (с подозреваемым или обвиняемым):

Вопросы, которые могут быть поставлены при назначении судебно-психиатрической экспертизы обвиняемого:

1. Страдает ли обвиняемый каким-либо психическим заболеванием

2. Если да, то отдавал ли он отчет своим действиям, когда совершал преступление

Обязанности сотрудников органа дознания при расследовании убийств:

На заключительном этапе расследования главная задача — принятъ правильное, обоснованное решение о дальнейшем направлении уголовного дела:

Особенности расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности

Непосредственный объект преступного посягательства — половая неприкосновенность женщины.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам об изнасилованиях:

Местами изнасилований могут быть:

а) квартиры;
б) сараи, подвалы, чердаки;
в) различные хозяйственные постройки (в сельской местности);
г) участки леса и другие места.

Насильниками в большинстве случаев являются лица, с которыми потерпевшие были более или менее знакомы. Изнасилование со стороны незнакомых лиц происходит значительно реже.

Типичные ситуации на первоначальном этапе расследования изнасилований:

1) Потерпевшая называет в качестве насильника известное ей лицо.

Действия следователя на первоначальном этапе расследования:

а) допрос потерпевшей;
б) освидетельствование потерпевшей;
в) осмотр и выемка ее одежды;
г) осмотр места происшествия;
д) назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшей и судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств (если на одежде потерпевшей имеются какие- либо выделения насильника);
е) задержание подозреваемого;
ж) личный обыск подозреваемого;
з) осмотр и выемка одежды подозреваемого;
и) допрос свидетелей;
к) обыск по месту жительства подозреваемого.

2) Изнасилование совершено не известным потерпевшей лицом.

Действия следователя на первоначальном этапе расследования:

а) допрос потерпевшей;
б) освидетельствование потерпевшей;
в) осмотр и выемка ее одежды;
г) осмотр места происшествия;
д) назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшей и судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств (если на одежде потерпевшей имеются какие- либо выделения насильника);
е) назначение криминалистических (трасологических) экспертиз;
ж) проведение розыскных мероприятий.

Типичные версии данной категории дел:

Версии, которые проверяются дополнительно при покушении на изнасилование:

Задачи, которые стоят перед следователем при проведении осмотра места происшествия по делам об изнасиловании:

Вопросы, которые выясняются во время допроса потерпевшей:

а) если насильник неизвестен потерпевшей:

б) если насильник известен потерпевшей:

При проведении допроса потерпевшей необходимо проявлять тактичность при постановке вопросов.

При допросе малолетних потерпевших нельзя употреблять слова и выражения, смысл которых допрашиваемой неясен. Следует предусмотреть участие в этом следственном действии специалиста-психолога.

Позиция, которую может занятъ подозреваемый во время допроса:

Вопросы, которые выясняются во время допроса обвиняемого:

При допросе очевидца необходимо выяснить:

Вопросы, которые выясняются при допросе свидетелей (родных, близких как потерпевшей, так и подозреваемого):

Читайте также: Укус мошек чем мазать

Вопросы, которые ставят перед экспертом при назначении судебно-медицинской экспертизы потерпевшей:

Вопросы, которые ставят перед экспертом при назначении судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств:

Вопросы, которые ставят на разрешение экспертов при назначении судебно-психиатрической экспертизы потерпевшей или обвиняемого:

Методика расследования присвоения или растраты чужого имущества

Присвоение или растрата — это хищение чужого имущества, вверенного виновному (статья 160 УК РФ).

Данный состав преступления предусматривает наличие полномочий виновного по пользованию и распоряжению имуществом, вверенным ему в силу занимаемой должности (служебного положения).

В большинстве случаев при совершении присвоений предметом преступного посягательства становятся денежные средства, в том числе иностранная валюта, а также чековые книжки, кредитные карточки, облигации, акции, сертификаты.

По делам о присвоении или растрате чужого имущества подлежат установлению следующие обстоятельства:

Способы присвоения или растраты чужого имущества:

а) в банковской сфере:

в) в розничной и оптовой торговле:

По делам о присвоении или растрате чужого имущества можно выделить две типичные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования:

а) дела возбуждаются по результатам оперативнорозыскных мероприятий; лица, заинтересованные в ходе расследования, не знают о возбуждении дела.

В этом случае характерны следующие первоначальные следственные действия:

б) дела возбуждаются после проведения доследственных проверок, о чем известно заинтересованным лицам.

Для этой ситуации характерны следующие действия:

Особенности отдельных следственных и иных действий следователя. Успех расследования во многом зависит от умения следователя выделять и изучать бухгалтерские и иные документы и умение работать со специалистами разного профиля и особенно бухгалтерско-экономического.

Осмотр и следственное исследование документов. Документы по этим делам в ходе осмотра изучаются с точки зрения законности и полноты операции, зафиксированной в документе, а также с позиции степени отражения в них действительных фактов. Вместе с тем обязательно выясняется, являются ли они подлинными или поддельными (полностью или частично). При этом с учетом вида организации, из которой совершено хищение, и складывающихся следственных ситуаций могут изучаться следующие документы:

Эти документы изучаются с точки зрения их соответствия действующим нормативным актам, а также путем встречной проверки, методом взаимного контроля и экономического анализа, путем сличения одного экземпляра документа с другим и применения технико-криминалистических средств.

Судебно-бухгалтерская экспертиза назначается в тех случаях, когда в процессе расследования возникают вопросы, для разрешения которых необходимы специальные познания в области бухгалтерского учета и отчетности. Предметом судебно-бухгалтерской экспертизы являются отраженные в бухгалтерских документах и учетных регистрах хозяйственные операции, ставшие объектом следственного или судебного исследования, в отношении которых возникли вопросы, могущие быть разрешенными специалистом.

Обыск. Производится главным образом в целях обнаружения похищенного имущества, а также ценностей, которые могут быть обращены на возмещение причиненного ущерба. Надо иметь в виду, что имущество может находиться не только у виновных, но и у других лиц (знакомых, родных).

Особенностью обыска по делам этой категории является то, что у виновных нередко обнаруживается (на дому или на рабочем месте) «черная бухгалтерия», т. е. записи о преступных комбинациях, в частности о суммах, предназначенных к изъятию, о номерах документов, подлежащих уничтожению или исправлению, о дележе похищенного и т. п. Если «черная бухгалтерия» содержится в компьютерной базе данных расхитителей или служб безопасности фирм-конкурентов, к обыску необходимо привлекать специалистов в области информационных систем.

Допрос свидетелей. В его ходе следует учитывать особенности допроса отдельных групп свидетелей.

Первая группа — лица, от которых поступило сообщение о предполагаемом хищении. Такие лица обычно правдиво рассказывают обо всем, что им известно. Хотя и с их стороны возможны случаи заинтересованности и недобросовестности по самым различным причинам. Это требует соответствующей проверки их показаний.

Вторая группа — лица, которые по своему служебному положению могут оказаться ответственными за попустительство хищениям. Они иногда стремятся выглядеть «жертвами» обнаруженных фактов, усилить ответственность лиц, уличенных в хищении, и т. п. Иногда они, наоборот, пытаются затушевать хищение, помешать его раскрытию, объяснить те или иные нарушения объективными причинами. Это — бухгалтеры, ревизоры, руководители предприятий или учреждений. К их числу можно отнести и бывших сотрудников предприятия. При их допросе необходимо конкретизировать показания, требовать их документального подтверждения и тщательно проверять.

Третья группа — материально ответственные и другие лица, несущие ответственность за недостачу, излишки, нарушения. Выявленные факты они стараются объяснить так, чтобы избежать или по крайней мере смягчить свою ответственность, но было бы неправильно относиться к их показаниям с предвзятым недоверием. Тщательно фиксируя показания, следует детализировать их и затем проверять.

Четвертая группа — лица, которые по своему служебному положению соприкасаются с теми, кто совершил хищение, но могут быть не осведомлены о нем, хотя им известны отдельные факты, имеющие значение для раскрытия преступления. Это шоферы, грузчики, уборщицы, рядовые продавцы и др. Следует иметь в виду, что в силу своего зависимого положения эти свидетели нередко боятся давать правдивые показания, поэтому при допросе необходимо убедить их в том, что закон защищает их интересы.

Сложнее обстоит дело, если они воздерживаются от правдивых показаний по той причине, что получали от расхитителей подачки, «доплату» к заработной плате. Если это не делает их соучастниками в хищении, то напоминание им об ответственности за ложные показания может помочь получению от них важных сведений.

Методика расследования разбойных нападений и грабежей

Грабеж — это открытое хищение чужого имущества (статья 161 УК РФ).

Разбой — это нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья (статья 162 УК РФ).

Расследование грабежей и разбойных нападений имеет несколько общих характерных особенностей.

Во-первых, расследование этих преступлений ведется в направлении от факта совершения преступления к установлению лиц, совершивших его.

Во-вторых, в связи с тем, что названные преступления имеют общий предмет преступного посягательства — имущество, одной из основных задач расследования является обнаружение этого имущества, возмещение материального ущерба, причиненного преступлением.

В-третьих, в большинстве случаев при получении сообщения о совершенном преступлении следователь располагает очень малой информацией об обстоятельствах его совершения, лицах, его совершивших, а подчас и о потерпевшем.

В-четвертых, раскрытие и расследование этих преступлений невозможно без обеспечения высокого качества начального этапа, без хорошего взаимодействия следователя с различными службами органов внутренних дел.

В-пятых, при расследовании рассматриваемых преступлений активно используются учеты органов внутренних дел: пофамильные и дактилоскопические учеты лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности; лиц, объявленных в розыск; учеты лиц по способу совершения преступления, кличкам, внешнему облику и др.

К числу обстоятельств, подлежащих установлению по делам о разбойных нападениях и грабежах, относятся:

Способы разбоев и грабежей:

а) нападения на открытой местности либо в помещениях, совершаемые с использованием фактора внезапности, без применения насилия. Обозначенные преступления обычно совершают преступники-одиночки. Совершая преступления описанным способом, преступники оставляют мало материальных и идеальных следов. К материальным следам относят: сами похищенные предметы, следы обуви на месте происшествия, оброненные преступником предметы. Потерпевшие, как правило, наблюдают преступника в неблагоприятных условиях освещения, что затрудняет его опознание. Однако при хорошем владении методом словесного портрета, а также при помощи специалиста можно успешно установить внешность нападавшего;

Иногда потерпевшие дают неправильную оценку действиям нападавших. Это бывает в тех случаях, когда преступление по каким-либо причинам не доведено до конца. Попытки нападения или разбойного нападения воспринимаются потерпевшими как хулиганские действия или как попытка изнасилования. Поэтому в этом случае для правильной квалификации содеянного необходимо проанализировать показания потерпевших, свидетелей, материальную обстановку на месте происшествия;

в) нападения на граждан в жилых помещениях с проникновением в эти помещения под каким-либо предлогом либо с применением насилия. В этом случае преступники, как правило, изучают распорядок дня в семье, уточняют время, когда в квартире остаются либо дети, либо престарелые. В квартиру для совершения разбоя преступники проникают под видом работников домоуправления, горгаза, почтальона и т. п., нападают на находящихся там лиц, наносят удары, связывают, после чего похищают наиболее ценные веши.

На месте происшествия можно обнаружить следы рук, ног, микроследы. Лица, подвергшиеся нападению, а также соседи располагают определенной информацией о событии преступления и о преступнике (преступниках);

Участники преступной группы обычно заранее распределяют между собой обязанности. Наиболее дерзкие преступники непосредственно совершают преступление, а другим поручают захват и погрузку на транспортные средства товарно-материальных ценностей. Один или два преступника осуществляют наблюдение с целью предупреждения о грозящей опасности. Наконец, кому-либо поручается уничтожить следы преступления.

При совершении данных преступлений группа может состоять из двух человек и более;

д) нападения на граждан в подвижном составе железнодорожного, водного и иного транспорта. Эти нападения совершаются, как правило, когда поблизости никого нет. Такие лица отбирают деньги у кондуктора или отбирают деньги и ценности у запоздалого пассажира.

Раскрытие преступления, совершенного этим способом, осложняется тем, что обстановка на месте происшествия быстро меняется, материальные следы преступления исчезают, а свидетели — случайные пассажиры — оказываются не установленными;

е) нападения на водителей такси с целью завладения их выручкой или автомашиной. Эти нападения совершаются после того, как преступник просит водителя отвезти в условленное место. В пути следования или по прибытии на место на водителя совершают нападение. Как правило, водителю наносят серьезные повреждения, лишая возможности оказать сопротивление.

В этом случае большое значение для раскрытия и расследования нападения имеют квалифицированный осмотр места происшествия, допрос потерпевшего, установление и допрос свидетелей.

Знание способов совершения разбоев и грабежей позволяет отыскать следы их применения, собрать данные о преступниках и потерпевших, определить направление следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, выявить причины и условия, способствовавшие их совершению.

На первоначальном этапе расследования грабежей и разбоев чаще всего складываются следующие типичные следственные ситуации:

а) лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано на месте преступления или непосредственно после его совершения. В этом случае целесообразна такая программа действий следователя: задержание подозреваемого, его личный обыск, при необходимости — освидетельствование; допрос потерпевшего, если необходимо — осмотр его одежды и освидетельствование; осмотр места происшествия; допрос подозреваемого; обыск по месту жительства подозреваемого; допрос свидетелей-очевидцев; назначение судебномедицинской, криминалистической и других экспертиз;

б) лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но в распоряжении следователя имеется информация, позволяющая организовать его розыск и задержание. В этом случае целесообразна такая последовательность первоначальных следственных действий: допрос потерпевшего, его освидетельствование и осмотр одежды; осмотр места происшествия; допрос свидетелей; назначение судебных экспертиз; оперативно-розыскные мероприятия;

в) сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет. В этом случае помимо названных следственных действий, характерны также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых лиц и розыск похищенного.

Вопросы, которые могут быть поставлены на разрешение судебно-медицинской экспертизы по делам о грабежах и разбоях:

Поисковые мероприятия по делам о грабежах и разбоях:

Учеты, по которым целесообразна проверка в ходе расследования и поисковых мероприятий:

Методика расследования краж

Согласно статье 158 УК РФ под кражей понимается тайное хищение чужого имущества (это наиболее распространенное преступление против собственности).

К числу обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании краж, относятся:

Способы совершения краж можно классифицировать следующим образом:

а) кражи государственного или общественного либо личного имущества граждан из помещений (они могут совершаться как путем взлома, так и без взлома);
б) кражи личного имущества граждан, не связанные с проникновением в помещение (кражи из сумок, карманные кражи, обирание пьяных и др.);
в) кражи, совершаемые путем злоупотребления доверием (с проникновением в помещение и без проникновения);
г) кражи из автоматических камер хранения;
д) кражи транспортных средств;
е) кражи из автомобилей и др.

Для первоначального этапа расследования краж наиболее характерны три типичных следственных ситуации:

а) лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано. Задача расследования заключается в собирании доказательств причастности лица к совершенному преступлению. Наиболее целесообразна следующая программа действий следователя: задержание, личный обыск, при необходимости — освидетельствование подозреваемого; осмотр места происшествия; допросы потерпевших (либо материальноответственных лиц) и свидетелей; допрос подозреваемого; обыск по месту жительства подозреваемого;
б) лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но о его личности имеется определенная информация. Основным направлением расследования является исследование материальной обстановки совершенного преступления, собирание и закрепление доказательств о заподозренных лицах, похищенном имуществе или ценностях, иных обстоятельствах преступления. В данной ситуации целесообразна такая последовательность первоначальных следственных действий: допрос потерпевших или материально ответственных лиц; осмотр места происшествия; допросы свидетелей; назначение судебных экспертиз; оперативнорозыскные мероприятия;
в) сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет.

Действиям следователя свойственна преимущественно исследовательско-поисковая направленность. Для этой ситуации помимо перечисленных следственных действий характерны: оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица (лиц), совершившего преступление; розыск похищенного; проверка по способу совершения преступления, по обнаруженным на месте происшествия следам, приметам похищенного имущества с использованием криминалистических учетов и другие мероприятия.

Вопросы, которые необходимо выяснитъ в ходе допроса потерпевшего и членов его семьи:

Классификация свидетелей преступных действий:

а) очевидцы и иные свидетели, знающие что-либо о совершенной краже;
б) лица, характеризующие потерпевшего;
в) лица, дающие показания о подозреваемом, его образе жизни (например, когда лицо, совершившее кражу, известно, но оно скрывается от следствия).

Вопросы, которые необходимо выяснить при допросе свидетелей:

Основные направления работы, направленные на установление преступника:

а) изучение личности и образа жизни лиц, заподозренных в совершении преступления или имеющих какое-либо отношение к предмету преступного посягательства (это позволяет выйти на «наводчика», а иногда и на организатора совершения преступления, а также на конкретных исполнителей);
б) поиск мест хранения похищенного;
в) организация пресечения совершения нового аналогичного преступления (ориентировка, инструктаж сотрудников ГИБДД, патрульно-постовой службы, беседы с продавцами, работниками транспортных организаций, жильцами по месту вероятного совершения нового преступления и т. д.);
г) проведение мероприятий в местах содержания заключенных и осужденных;
д) поиск и проверка причастности к совершению преступления лиц, не имеющих работы, места жительства;
е) установление преступника по признакам внешности, следам, обнаруженным на местах происшествий:

ж) проверка оперативно-розыскным путем причастности к совершению краж лиц, ведущих антиобщественный образ жизни.

Вопросы, которые необходимо выяснить в ходе допроса подозреваемого:

а) если подозреваемый признал свою вину:

б) если допрашиваемый отрицает факт совершения кражи:

Типичные объекты поиска и изъятия при обыске по месту нахождения подозреваемого или по месту жительства:

Следственный эксперимент проводят, когда необходимо проверить обстоятельства или механизм совершения краж, например, установить:

Методика расследования мошенничества

Мошенничество — это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (статья 159 УК РФ).

При совершении мошеннических действий предметом преступного посягательства являются деньги, промышленные товары, ценные бумаги, ювелирные изделия и т. п.

К обстоятельствам, подлежащих доказыванию по данной категории уголовных дел, относятся:

Основные способы совершения мошенничества разделяются на традиционные и современные.

К традиционным способам относятся:

а) шулерство при игре в карты, а также при других азартных играх;
б) продажа фальшивых драгоценностей;
в) использование денежных и вещевых «кукол»;
г) неэквивалентный размен денежных купюр;
д) поборы под видом представителей контрольных или правоохранительных органов.

К современным способам относятся:

а) получение банковских кредитов по поддельных документам;
б) создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением;
в) фиктивные сделки с жильем;
г) использование чужих или поддельных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях;
д) обман при обмене валюты, оформлении заграничных паспортов, виз, продаже необеспеченных акций и суррогатов ценных бумаг.

Читайте также: знак радуга что означает

Содержание начального этапа расследования мошенничества зависит от исходной следственной ситуации. Таких ситуаций по данной категории дел можно выделить четыре, положив в основу наличие данных о личности преступника:

а) мошенник известен, он задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения. В этих случаях характерна такая последовательность расследования: личный обыск подозреваемого и его допрос; осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств; осмотр места происшествия; допрос потерпевшего и свидетелей;

б) мошенник известен, но он скрывается. Проводятся следующие следственные действия: допрос потерпевшего, свидетелей; осмотр вещественных доказательств; ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого; организация оперативно-розыскных мероприятий; принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания;

в) мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок. Для такой ситуации свойственно изучение характера и правовых основ проведенных подозреваемым операций, что включает: выемку сопровождающих мошенническую сделку документов; установление и допрос должностных лиц, к ней причастных; изучение законодательства, регламентирующего подобные операции; розыск имущества, денег и ценностей фирмы; наложение ареста на ее банковские счета;

г) мошенник неизвестен. В этом случае следователь организует: составление субъективного портрета; проверку по криминалистическим учетам; проведение оперативнорозыскных мероприятий.

Методика расследования вымогательства

Вымогательство — это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а также под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких (статья 163 УК РФ).

По делам рассматриваемой категории подлежат установлению следующие обстоятельства:

Характер типичных ситуаций первоначального этапа расследования вымогательства определяется следующими обстоятельствами: носит ли вымогательство разовый характер или осуществляется систематически; передано ли вымогателю требуемое имущество и можно ли ожидать нового требования; знает ли заявитель вымогателя. Исходя из этого можно выделить две наиболее типичные ситуации:

а) в правоохранительные органы с заявлением обращается лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику предмет вымогательства. В таких случаях после осуществления необходимой проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела следователь проводит: подробный допрос заявителя; осмотр предмета вымогательства, который перед задержанием будет передан преступнику; прослушивание и звукозапись телефонных переговоров; задержание вымогателя с поличным;

б) с заявлением об имевшем место вымогательстве обращается лицо, уже передавшее преступнику предмет вымогательства. Для этой ситуации характерны такие следственные действия: допрос заявителя; прослушивание и звукозапись телефонных переговоров; оперативно-розыскные мероприятия; задержание вымогателя, его допрос, обыск по месту жительства и т. д.

При расследовании вымогательств чаще всего назначаются следующие виды экспертиз:

Методика расследования взяточничества

Взяточничество — это получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе (статья 290 УК РФ), а также дача взятки должностному лицу лично или через посредника (статья 291 УК РФ).

При расследовании взяточничества подлежат установлению следующие обстоятельства:

На первоначальном этапе расследования взяточничества обычно возникают три типичные ситуации:

а) имеется заявление взяткодателя, и он готов содействовать в изобличении взяткополучателя, которому об этом неизвестно. Круг и последовательность следственных действий, производимых на первоначальном этапе расследования, выглядят так: допрос взяткодателя; задержание взяткополучателя с поличным; допрос взяткополучателя; обыски по местам жительства и работы взяткополучателя, наложение ареста на его имущество; выемка и осмотр документов; допросы свидетелей; проведение очных ставок;

б) взяткодатель и взяткополучатель действуют в сговоре; информация о преступлении поступила из оперативных источников; взяточникам об этом неизвестно. Если необходимо изобличить одновременно и взяткополучателя, и взяткодателя, то на первоначальном этапе осуществляют: задержание обоих взяточников с поличным в момент дачи-получения взятки, их личные обыски; обыски по местам жительства и работы, наложение ареста на их имущество; допросы подозреваемых; выемку и осмотр служебных документов; допросы свидетелей;

в) информация о фактах взяточничества поступила из официальных источников; взяточникам известно, что их действиями интересуются правоохранительные органы. В таких случаях проводят: допросы свидетелей; выемку и осмотр документов; допросы подозреваемых; при наличии достаточных оснований — обыски у подозреваемых. Одновременно активно осуществляется комплекс оперативнорозыскных мероприятий.

Особенности отдельных следственных действий

Задержание. При подготовке задержания необходимо учитывать, что оно может быть успешно реализовано в случае, когда точно известны лицо, время и способ предстоящей передачи взятки; когда у гражданина вымогают взятку, и он об этом добровольно заявляет, а затем активно помогает следствию; когда лицо, известное в качестве взяткополучателя, регулярно получает взятки (например, в приемные часы); когда схема передачи и получения взятки достаточно продумана и детально разработана, а ее элементы известны оперативным сотрудникам или следственным органам.

Обыск. Объектами поиска по данной категории преступлений являются не только предмет взятки, ценности, нажитые преступным путем, но и их упаковка, чеки, товарные ярлыки и т. п., позволяющие установить факт приобретения определенных вещей в конкретный период. Кроме того, необходимо сосредоточить поиск на обнаружении различного рода документов, имеющих важное значение при расследовании взяточничества: договора дарения, акции, финансовые счета, черновые записи и документы, отражающие действия, совершаемые за взятку, сведения о круге участников взяточничества, распределении между ними ролей, их адреса и т. п.

Допрос заявителя о взяточничестве. По следующим группам вопросов:

Если имело место вымогательство (требование) взятки, выясняется:

По делам о взяточничестве проводятся следующие судебные экспертизы:

Методика расследования налоговых преступлений

Налоги — это обязательные по юридической форме платежи юридических и физических лиц, установленные органами государственной власти для зачисления в государственную бюджетную систему с определением их размеров и сроком уплаты.

Уголовный закон устанавливает ответственность за уклонение граждан от уплаты налога (статья 198 УК РФ) и уклонение от уплаты налогов с организаций (статья 199 УК РФ).

Типовые признаки и свойства налоговых преступлений связаны с искажением значимой информации либо сокрытием тех фактов, о которых налогоплательщик обязан сообщать в налоговые органы. Тем самым преследуется цель снизить сумму налога или страхового взноса либо уклониться от их уплаты путем преднамеренного сокрытия от налоговых органов сведений о полученных доходах (сообщение им ложных данных, искажение сведений в налоговой декларации).

Основными носителями материальной информации о налоговых преступлениях являются декларация (или ее отсутствие) физического лица и бухгалтерские документы (или их отсутствие) организаций.

Субъектами налоговых преступлений являются физические лица, имеющие доход, превышающий установленный текущим законодательством предел и уклоняющиеся от уплаты налогов, либо должностные лица организаций, подписывающие соответствующие бухгалтерские документы, поступающие в налоговую инспекцию, или бухгалтерские документы, не представляемые, но хранящиеся в организации (первичные документы).

Способы уклонения от уплаты налогов:

а) наиболее распространенными способами уклонения от уплаты подоходного налога физическими лицами являются:

б) основные приемы и способы уклонения от уплаты различных налогов юридическими лицами:

На первоначальном этапе расследования характерными для рассматриваемой категории преступлений следственными действиями являются: выемка и осмотр документов; обыск; наложение ареста на имущество и почтово-телеграфную корреспонденцию; допросы; назначение и проведение экспертиз.

При расследовании налоговых преступлений назначаются различные виды экспертизы:

Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними

Согласно закону несовершеннолетними считаются лица в возрасте от 14 до 18 лет.

В большинстве своем эти лица совершают те же преступления, что и взрослые.

Преступлениями, за которые уголовная ответственность наступает с 14 лет, являются: убийство, умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, изнасилование, кража, грабеж, разбой и некоторые другие, перечисленные в статье 20 УК РФ.

Преступники-подростки обычно характеризуются высокой эмоциональной возбудимостью, сопряженной с колебаниями настроения, раздражительностью. Решение совершить преступление — это, как правило, следствие нравственной деформации личности, искажений в социальном развитии подростка, а не его возрастных особенностей.

Существенная особенность дел данной категории — необходимость установления одновременно с другими обстоятельств, указанных в статье 421 УПК РФ: 1) возраст несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения); 2) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные обстоятельства его личности; 3) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц.

На первоначальном этапе расследования дел такой категории возникают следующие типичные следственные ситуации:

а) потерпевшие или свидетели, не зная преступников, утверждают, что, судя по внешнему виду, манере держаться и другим признакам, это, вероятно, несовершеннолетние. В этой ситуации, когда имеются интеллектуальные следы преступлений, акцент делается на установление материальных следов. Проводятся следующие действия: осмотр места происшествия; допросы потерпевших и иных осведомленных либо материально-ответственных лиц; оперативно-розыскные мероприятия с целью розыска преступника по горячим следам; задержание преступников; допрос и обыск по месту жительства, учебы или работы несовершеннолетнего; личный обыск; судебные экспертизы;

б) потерпевшие и свидетели знают преступников и их возраст. В этом случае обычно осуществляются: задержание несовершеннолетних, осмотр места происшествия; допросы задержанных и осведомленных лиц; предъявление для опознания; проверка следов по учетам; обыск по месту жительства, учебы или работы; личный обыск; назначение судебных экспертиз.

Примерный перечень вопросов, разрешаемых судебнопсихологической экспертизой по преступлениям, совершенным несовершеннолетними:

Особенности расследования групповых и организованных преступлений

Преступная группа — это объединение двух или более лиц для совершения одного или нескольких преступлений.

По степени организованности все преступные группы можно разделить на криминалистические типы:

а) случайные (или ситуативные) преступные группы;
б) преступные группы типа компании;
в) организованные группы;
г) преступные организации (сообщества).

Применительно к групповым преступлениям, независимо от их вида, необходимо устанавливать следующие обстоятельства (дополнительно к тем, которые разработаны в криминалистике для данного вида преступлений):

Общие методические требования, обеспечивающие эффективность расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами:

Расследование преступлений в сфере компьютерной информации

Преступления, связанные с криминальным использованием ЭВМ, их систем и сетей, совершаются различными способами.

Основными преступлениями в этой сфере являются: неправомерный доступ к чужой компьютерной информации (хищение или копирование информации, копирование документов, изготовление их дубликатов и др.); изготовление и распространение вредоносных программ, приводящих к нарушению целостности и конфиденциальности информации (ее уничтожению, блокированию, модификации и др.); нарушение правил эксплуатации ЭВМ, ведущее к нарушению целостности и конфиденциальности информации.

Эти преступления совершаются в обстановке специфической интеллектуальной профессиональной деятельности с использованием компьютерной техники. Соответственно субъектами преступлений, как правило, являются лица, владеющие специальными знаниями в области управления ЭВМ.

В начале расследования данных преступлений обычно возникают следующие типовые ситуации:

Во всех ситуациях основные первоначальные задачи обычно сводятся к установлению следующего: данных, позволяющих судить о способе совершения преступления; порядка регламентации конкретной информационной системы ее собственником; круга лиц, работающих с системой и имеющих к ней доступ, и т. д.

Для установления этого чаще всего проводятся такие первоначальные следственные действия, как: допросы собственников данных информационных систем и свидетелей; осмотр ЭВМ и машинных носителей; выемка и осмотр необходимой документации. При этом осмотры и выемки должны проводиться с участием специалистов в области компьютерной техники. Участие специалистов при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации является их специфической методической особенностью.

Эти действия обычно позволяют выявить и других необходимых свидетелей, которых нужно допросить; определить круг лиц, причастных к данному деянию, а также определить примерный размер ущерба, причиненного владельцу информационной системы.

Проблемой фиксации показаний по делам о преступлениях в области компьютерной информации является их «перегрузка» специальной терминологией и жаргонной лексикой. Целесообразно в протоколах более подробно акцентировать внимание и фиксировать значения терминов, используемых допрашиваемым при описании известных ему фактов. При описании конфигураций систем или схем движения информации могут оказаться крайне полезными рукописные схемы, составляемые допрашиваемым и приобщаемые к протоколу допроса.

Если правонарушитель задержан на месте преступления или сразу после него, он должен быть обыскан и допрошен. Необходимо провести обыск у него дома и на работе.

Проводя допрос подозреваемого, нужно выяснить уровень его профессиональной подготовки, опыт работы по созданию программ данного класса на конкретном языке программирования, знание алгоритмов их работы, но особенно тех, которые подверглись неправомерному воздействию.

Допрашивая подозреваемого, необходимо выяснить, где он живет, работает или учится, его профессию, взаимоотношения с коллегами, семейное положение, круг интересов, привычки и наклонности, навыки программирования, ремонта и эксплуатации компьютерной техники, какими ее средствами, машинными носителями, аппаратурой и приспособлениями он располагает, где и на какие средства их приобрел, где хранил и т. д.

Дальнейшие следственные действия связаны с изъятием ЭВМ, ее устройств, их осмотром и, если необходимо, экспертным исследованием, допросами новых свидетелей, предъявлением обвинения и допросом обвиняемого.

Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических или психотропных веществ

Полусинтетические и синтетические наркотики включают: фенциклид, псилоцибин, триметилфентанил и др. По своему действию это анальгетики, галлюциногены, депрессанты и т. п.

Следами незаконного оборота наркотических веществ являются: части растений, оборудование или предметы, используемые на различных стадиях технологического процесса при переработке растительного сырья, синтезе или очистке, исходные ненаркотические вещества, используемые для синтеза, и отходы производства, готовые наркотики, упаковка, контейнеры, тайники (в том числе и в теле перевозчиков), следы наркотических веществ на одежде, шприцы, следы инъекций на теле, рецептура, специальная литература, черновые записи и др.

Обстоятельства, подлежащие установлению:

а) было ли совершено преступление, если «да», то как его надлежит квалифицировать;
б) где, когда и каким способом совершено преступление;
в) кто конкретно совершил данное преступление; если оно совершено группой, то каков состав группы, какие действия совершил каждый из соучастников;
г) каковы источники приобретения наркотических средств или психотропных веществ, пути и способы их распространения; по какой цене приобретались и продавались эти средства или вещества;
д) не сопровождались ли преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, другими преступлениями, если «да», то какими именно;
е) какие обстоятельства способствовали совершению преступлений.

Типичные ситуации первоначального этапа расследования:

1. Лицо задержано с поличным за одно из преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.

Действия следователя на первоначальном этапе расследования:

а) осмотр изъятых наркотиков, приспособлений для их употребления, одежды подозреваемого (следует тщательно прощупывать заплаты, швы, воротники и подкладку одежды и т. д.);
б) осмотр упаковки наркотических средств или психотропных веществ для выявления на ней следов пальцев;
в) осмотр места изготовления (помещения, местности), средства транспортировки и т. п.;
г) освидетельствование (необходимо обращать внимание на следы инъекций (внутривенных и внутримышечных), остающихся на теле);
д) задержание и допросы подозреваемых;
е) обыски подозреваемых в целях установления следов преступления;
ж) допросы свидетелей, в том числе родственников;
з) назначение судебно-медицинской, химико-фармацевтической, криминалистической и других экспертиз;
и) оперативно-розыскные мероприятия.

2. Имеются очевидные признаки преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, но лицо не задержано.

Действия на первоначальном этапе расследования:

а) осуществляется сбор и анализ информации о личности подозреваемого, его связях, круге других лиц, причастных к совершению преступления;
б) оперативно-розыскные мероприятия.

В процессе расследования следователь осуществляет и другие процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, изобличение виновных лиц, а также запрашивает данные, характеризующие конкретное лицо.

Специфика преступлений данной категории такова, что задержание с поличным позволяет в большинстве случаев обнаружить изобличающие преступника вещественные доказательства и определить дальнейший ход расследования.

Источник