Что такое экзит скам и как его избежать?
Последнее время в криптовалютных СМИ все чаще упоминают экзит скам. Разберемся, что обозначает это понятие и как не обезопасить себя от мошенников.
Что такое экзит скам?
Это мошенническая практика, когда проект собирает деньги во время или после ICO, а затем его команда исчезает.
В традиционном бизнесе понятие связано с таким явлением: компания принимает платежи за заказы, но не собирается отсылать их. Это делают как фирмы-однодневки, так и компании с прокачанной репутацией, которые набирали популярность специально для крупной аферы. Часто экзит скам происходит в даркнете, так как площадки не регулируются, а у продавцов часто бывают проблемы. Плюс, естественно, обманутый покупатель не пойдет жаловаться в полицию, что он заплатил биткоином за наркотики и не получил их.
Сценарий экзит скама все так же прост: промоутеры запускают новую платформу криптовалюты, пиарят концепцию, покупают общественное мнение и всячески продвигают проект. Когда ICO привлекает деньги от инвесторов, псевдобизнес или демонстрирует активность некоторое время, или сразу закрывается, а команда скрывается с деньгами. Иногда разработчики проект и пиар-команды сами не знают, что создатели провели мошенническую схему.
Из-за децентрализованного и нерегулируемого характера экосистемы трудно отследить мошенников, которые обманывают инвесторов. Также повлияла легкость, с которой можно организовать ICO: создать токен ERC-20 не составляет труда, сделать сайт — тоже, а молодые площадки и каналы с радостью прорекламируют проект за небольшие деньги. Прибавьте к этому молодых инвесторов, которые не учились на финансистов и ослеплены успехом ранних ICO. Число скама перешло все разумные пределы.
Особенно громким был экзит скам проекта Confido, который кинул множество инвесторов. Те, кто покупали его монеты, потеряли деньги в один момент: цена на токен CFD упала почти на 100%.
Сайт Dead Coins показывает 182 монеты, которые оказались мошенническими на ноябрь 2018 года. Это Cryptokami, ZEROCOIN, Alpencoin, Stakeit Token, Bytether и множество других.
Люди более информированы и с опаской относятся к ICO. Но это не единственная разновидность экзит скама. Набирает популярность мошенничество с биржами.
Не зря во всех статьях по безопасности авторы не устают повторять: «Не держите монеты на бирже». Биржи или взламывают, или их основатели пропадают со всеми деньгами. Некоторые обменники постепенно сворачивали деятельность: замораживали выводы, перекрывали входы, а затем полностью исчезали с деньгами со счетов пользователей.
FOMO3D
FOMO3D — это игра-пирамида, в названии которой указано, что это экзит скам.
У игры колоссальные объемы торгов, но раздуваются они админами игры ради пиара. В начале пути с кошельков разработчиков закидывалось по полмиллиона в эквиваленте ETH.
Разработчики говорят, что игра «призвана вернуть все деньги, которые вы потеряли на скам-ICO в 2017-2018 годах». По сути, это азартная игра. Каждый тур разыгрывается раунд, каждый последний игрок получает половину банка.
В игре покупаются ключи, и именно последний ключ выигрывает, если после вас никто не купил его 24 часа. Людская жадность такова, что таймер не заканчивается.
Как защититься от экзит скама?
На самом деле, советы те же, что и при выборе ICO и проекта для инвестиций.
Что означает понятие экзит-скам?
В последнее время все чаще говорят об экзит-скаме. Так, создатели криптовалютного кошелька PlusToken исчезли с активами своих клиентов на сумму 3 млрд долларов, а ирландская криптобиржа Bitsane испарилась вместе со средствами почти 250 тыс. пользователей. Разберемся, что такое экзит-скам и как не стать его жертвой.
Что такое экзит-скам
Экзит-скам (от англ. «exit» — выход, «scam» — обман) — это мошенническая практика, в рамках которой проект собирает деньги во время или после ICO, а затем его команда просто испаряется. При этом компания много и активно пиарится и некоторое время демонстрирует активность. Стоит отметить, что зачастую пиарщики и даже разработчики не знают, что принимают участие в создании мошеннической схемы.
Об экзит-скамах заговорили после того, как криптовалютный стартап из Германии Savedroid с помощью ICO привлек около 50 млн долларов, а затем жестоко разыграл своих инвесторов.
18 апреля 2018 года на официальном сайте ICO Savedroid было опубликовано сообщение о том, что проект закрыт. Вместо главной страницы появился мем из популярного мультсериала South Park со словами Aannd It’s Gone («Ииии… это конец»).
Встревоженные инвесторы сразу не поняли, что случилось: то ли сайт подвергся хакерской атаке, то ли основатель и CEO Savedroid Яссин Ханкир действительно сбежал с их деньгами.
А чуть позже Ханкир выложил в Twitter две фотографии. На первой он стоит в аэропорту на фоне табло с вылетами, а на второй изображена бутылка пива и пляж на заднем плане. Подпись гласила:
Паника в рядах инвесторов длилась сутки. Но затем Savedroid объявил, что экзит-скам был инсценирован, чтобы привлечь внимание к мошенническим проектам.
Как защититься от экзит-скама
Мир криптовалют децентрализован и не регулируется, поэтому отследить мошенников трудно. Но вы можете защититься от экзит-скама, следуя нескольким простым правилам.
Изучите команду. Проверяйте профили, указанные на сайте проекта, в LinkedIn и на Facebook. Они должны быть заполненными и реальными, также обратите внимание на опыт членов команды.
Проверьте информацию о партнерствах. Проверьте эту информацию со стороны партнеров, указанных на сайте проекта: есть ли упоминания о проекте с их стороны и знает ли о проекте пресс-служба этого партнера.
Проверьте наличие продукта. Не стоит инвестировать в то, чего еще нет. Помните: наличие токена не говорит о существовании продукта и не дает никаких гарантий.
Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram.
Обсудить актуальные новости и события на Форуме
Что такое экзит-скам и как не стать его жертвой
В последнее время все чаще говорят об экзит-скаме. Так, создатели криптовалютного кошелька PlusToken исчезли с активами своих клиентов на сумму 3 млрд долларов, а ирландская криптобиржа Bitsane испарилась вместе со средствами почти 250 тыс. пользователей. Разберемся, что такое экзит-скам и как не стать его жертвой.
Что такое экзит-скам
Экзит-скам (от англ. «exit» — выход, «scam» — обман) — это мошенническая практика, в рамках которой проект собирает деньги во время или после ICO, а затем его команда просто испаряется. При этом компания много и активно пиарится и некоторое время демонстрирует активность. Стоит отметить, что зачастую пиарщики и даже разработчики не знают, что принимают участие в создании мошеннической схемы.
Об экзит-скамах заговорили после того, как криптовалютный стартап из Германии Savedroid с помощью ICO привлек около 50 млн долларов, а затем жестоко разыграл своих инвесторов.
18 апреля 2018 года на официальном сайте ICO Savedroid было опубликовано сообщение о том, что проект закрыт. Вместо главной страницы появился мем из популярного мультсериала South Park со словами Aannd It’s Gone («Ииии. это конец»).
Встревоженные инвесторы сразу не поняли, что случилось: то ли сайт подвергся хакерской атаке, то ли основатель и CEO Savedroid Яссин Ханкир действительно сбежал с их деньгами.
А чуть позже Ханкир выложил в Twitter две фотографии. На первой он стоит в аэропорту на фоне табло с вылетами, а на второй изображена бутылка пива и пляж на заднем плане. Подпись гласила: «Спасибо, парни! Конец связи. #savedroidICO».
Паника в рядах инвесторов длилась сутки. Но затем Savedroid объявил, что экзит-скам был инсценирован, чтобы привлечь внимание к мошенническим проектам.
Как защититься от экзит-скама
Мир криптовалют децентрализован и не регулируется, поэтому отследить мошенников трудно. Но вы можете защититься от экзит-скама, следуя нескольким простым правилам.
Изучите команду. Проверяйте профили, указанные на сайте проекта, в LinkedIn и на Facebook. Они должны быть заполненными и реальными, также обратите внимание на опыт членов команды.
Проверьте информацию о партнерствах. Проверьте эту информацию со стороны партнеров, указанных на сайте проекта: есть ли упоминания о проекте с их стороны и знает ли о проекте пресс-служба этого партнера.
Проверьте наличие продукта. Не стоит инвестировать в то, чего еще нет. Помните: наличие токена не говорит о существовании продукта и не дает никаких гарантий.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Много эксклюзивных историй, полезных материалов и красивых фото.
Что такое экзит-скам и как распознать мошенническую схему
Поделиться
Что такое экзит-скам
Какие известны случаи громкого мошенничества
Как обезопасить себя от экзит-скама
Самый ТОПовый канал по заработку на криптовалютах.
Редакция BeInCrypto рассказывает, что такое экзит-скам и как обезопасить себя от мошеннических схем на рынке криптовалют
Что такое экзит-скам?
Громкий скандал вокруг турецкой криптовалютной биржи THODEX вновь напомнил криптовалютному сообществу о таком явлении, как экзит-скам (англ. exit [выход], scam [мошенничество]).
Суть экзит-скама, как и любой другой мошеннической схемы, проста: украсть деньги ничего не подозревающих пользователей. В данном случае, мошенники на первых порах работают добросовестно и создают впечатление приличной компании, которой можно доверять. На этом этапе – он может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет – их задача собрать с пользователей как можно больше средств. Затем они просто забирают все деньги и закрывают проект.
Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, чтобы быть в курсе главных трендов крипторынка.
Впрочем, мошенники не всегда «закрывают проект». Довольно часто они просто испаряются с деньгами клиентов и больше не выходят на связь.
Примеры экзит-скамов
Пожалуй, самый известный экзит-скам – блокчейн-проект Bitconnect. Он обещал высокие проценты по инвестициям в монеты bitconnect (BCC). Пользователи обменивали биткоин на BCC и получали ежедневные проценты за то, что держали BCC. Процент устанавливал так называемый «торговый бот». Он был самым краеугольным камнем всей схемы.
Впрочем, со временем пользователи распознали в проекте финансовую пирамиду, а позже выяснили, что официальный сайт и вовсе зарегистрирован на частное лицо. В свое время подозрения по поводу Bitconnect высказал Виталик Бутерин, соучредитель Ethereum, а также основатель Litecoin Чарли Ли.
Позже агрессивная маркетинговая кампания обернулась против Bitconnect. Сразу несколько финансовых регуляторов обязали руководителей Bitconnect прекратить деятельность. Со временем критика проекта и преследование регуляторов добили проект, токен которого обрушился до нуля. Помимо Bitconnect также известны следующие громкие экзит-скамы: OneCoin, PlusToken, PRIZM, Pure Bit, Savedroid, Prodeum, LoopX.
Последний громкий экзит-скам случился с турецкой криптовалютной биржей THODEX. Редакция BeInCrypto детально разбиралась в инциденте.
Как не стать жертвой мошенничества
Полностью обезопасить себя от потенциального экзит-скама почти невозможно. Пример THODEX дал ясно понять, что даже «юридически чистые» компании могут в любой момент уйти в подполье, прихватив деньги пользователей. Однако есть красные флаги, на которые стоит обратить внимание:
Рынок криптовалют все еще относительно молодой. Должная осмотрительность и минимальные проверки проекта на легитимность помогут снизить риски, но не дадут 100% защиты от экзит-скама. Вкладывая деньги, инвесторы должны понимать, что делают это исключительно на свой страх и риск, и учитывать все возможные сценарии развития ситуации.
Что вы думаете? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.
Экзист скам что это такое
Экзит-скам (от англ. «exit» — выход, «scam» — обман) — это мошенническая практика, которая мало чем отличается от простого скама, но все же ряд особенностей тут есть. Предполагается, что термин появился во времена бурного развития ICO в 2017-2018 годах. Проект собирал средства на от инвесторов, а впоследствии организаторы этого проекта просто испарялись со всеми деньгами/криптовалютой.
Для этих целей мошенники, как правило, разрабатывают токен или даже полноценную криптовалюту, которая по обещаниям разработчиков должна совершить революцию в той или иной области финансов или вовсе заменить биткоин и стать лидирующей криптовалютой, так как обладает куда более лучшими свойствами чем любая из уже существующих криптовалют. Затем начинается сбор средств от инвесторов в рамках preICO и ICO. Инвесторы рассчитывают получить прибыль в будущем когда проект разовьется и цена токена/криптовалюты вырастет на фоне достижения поставленных целей. Однако как показала история, в большинстве случаев сразу после проведения ICO организаторы просто сворачивают свои деятельность не забыв прихватить с собой все собранные за это время средства.
Как можно определить экзит-скам?
Примерно о чем-то подобном я уже рассказывал вот в этой статье, но теперь это все обзавелось определенными общими чертами и общим термином.
Вот несколько советов для тех, что планирует инвестировать в криптовалютные проекты:
Прежде чем переводить средства на счет проекта — проведите исследование: узнайте как можно больше о команде разработчиков, реальные ли это люди (это можно сделать через поиск по фотографиям), изучите их активность в социальных сетях (именно активность, так как количество подписчиков можно накрутить), предыдущие места работы. Обратите особое внимание на белую бумагу проекта, так как это ключевой документ в котором прописываются все цели проекта, а также пути их достижения. Если вам встретится множество непонятных формулировок — это уже один из признаков не инвестировать в него.
Кроме того, внимательно изучите все обещания организаторов проекта, так как если они выглядят не правдоподобными, то скорее всего проект является экзит-скамом. Не позволяйте вашим эмоциями и жадности встать над вашей интуицией. Доверяйте своей интуиции в данных случаях. К примеру, BitConnect в свое время гарантировал инвесторам доход в 1% в день. Таким образом первоначальные инвестиции в 1000 долларов через 3 года превратились бы в более чем 50 млн. долларов. А такое просто не реально в современном финансовом мире.
Еще одним сигналом может стать агрессивная реклама проекта. Чаще всего именно скамы размещают много рекламы везде где только можно. Если проект действительно из себя что-то представляет и тем более не нарушает законы, то вряд ли разработчики будут тратить большие суммы на маркетинг. Особенно тревожным это выглядит в совокупности хотя бы с одним другим пунктом, например с нереальными обещаниями.
Из всего выше написанного нужно вынести одно основное правило «Не понимаешь — не инвестируй». Если вы не понимаете сути проекта и/или не доверяете команде, не вкладывайте в него свои деньги.
Мошенничество процветает повсюду, даже в таких регулируемых отраслях, как традиционные финансы. Криптовалюты и различные блокчейн-проекты из-за своей новизны и отсутствия регулирования несут в себе куда большие риски, так что будьте всегда бдительны!